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“ 于某是内地卖淫团伙负责人,自己将钱转移到香港时候,被瑞银集团原副总监孙健荣私自扣留了,总金额高达1.3亿港元。 ”

香港证监会公布,瑞银集团前副总监(Associate Director)孙健荣于2016—2018年期间向中国内地客户于某讹称助其跨境汇款到香港,转走其1.34亿港元,被香港法院裁定洗钱刑事罪名成立,判处十年监禁,并终身禁止他重投业界。

于某2020年在南京经营卖淫团伙被定罪。

现年37岁的孙健荣于2014年3月起担任内地客户于某及其妻楼某在瑞银的联名账户的客户顾问。于氏夫妇2013年8月由南京移居香港,并取得香港身份证。

为帮助于某夫妇把内地的人民币转移到香港,孙健荣表示让于某将其拟汇款项转入孙健荣指定的若干内地账户,再由他汇款至香港。

在2016年11月至2018年2月期间,于某指示会计人员通过37次银行转账,将总计1.324亿元人民币转入孙健荣通过微信信息告知的29个内地银行账户。

但是,孙健荣提供了虚假的瑞银联名账户银行对账单,于某夫妇信以为真。

2018年6月,孙健荣从瑞银辞职。于某夫妇在联名账户由瑞银的新客户顾问接手时发现,新顾问提供的账户对账单与孙健荣此前提供的对账单存在约1.249亿港元的差额,于某夫妇随后寻求与孙健荣对质。随后不久,瑞银职员向香港警方报案。

警方调查发现,有总计超过1.34亿港元的存款曾被转移至两个属于孙健荣的香港银行账户,孙健荣利用窃款来维持奢侈生活,并购入兰博基尼、法拉利等豪车和多个英国及内地房产。

瑞银前高管私吞客户1.3亿 受害人是内地卖淫团伙头目
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