资本大佬欠安徽证监局2200万,却逃至英国花1.6亿买平安…

浏览数:610    发布时间:2025/09/08 07:36:55

在一场跨境金融执法行动中,曾在中国场外配资行业颇具知名度的宋世杰,再度成为公众视野的焦点。

7月24日,英国国家犯罪调查局(NCA)宣布,与宋世杰 达成一项1670万英镑(约合人民币1.6亿元)的和解协议 ,没收其在伦敦的七处房产以及英国银行账户资金。

NCA怀疑这些资产系通过在中国未经相关监管许可进行证券交易所得,并在英国进行了洗钱。

宋世杰 否认参与任何犯罪活动 ,但未能向NCA提供任何合理解释,说明购置房产的资金来源及其银行账户内巨额资金的来源。

NCA最后强调,“本案系与中国公安部合作开展。”

尽管上述公告发布自海外,但宋世杰的名字在中国资本市场并不陌生。

这名1989年11月出生于河南的配资犯罪分子,是一名85后。

他曾是北京越大投资管理有限公司的董事长,该公司一度是北京最大的场外配资公司。

凭借为A股投资者提供高杠杆场外配资,他的资金盘在牛市中急速膨胀,但也因助长了非理性的市场繁荣及随后的崩盘而受到监管审查。

2020年6月,北京证监局采取监管措施,将宋世杰的越大投资列入黑名单。

2021年,宋世杰因涉嫌非法证券交易和市场操纵被中国警方通缉后,潜逃至英国。

在国内,安徽证监局曾认定其通过连续交易、反向交易、对倒交易等方式操纵“ST宇顺”和“三垒股份”股价及交易量,累计获利逾千万元。

2024年12月,安徽证监局下达行政处罚决定,没收宋世杰违法所得1114万元,并处以同额罚款,总计逾2200万元。

但据安徽证监局8月1日发布的一份公告,宋世杰至今未按规定缴纳罚没款。

财新网也报道称:“恐怕安徽证监局怎么也想不到,千方百计联系不上的市场操纵者、拖欠国库2200万元罚没款的宋世杰,竟然向英国和美国交出了近2亿元人民币的资产没收和解金。”

报道揭露,除了英国,宋世杰还牵涉到美国的一起加密货币 “杀猪盘” 骗局,受害者的资金通过与他相关的账户进行洗钱。

根据3月底美国佛罗里达州奥兰多法院的一份文件,宋世杰通过放弃对币安账户资金的主张而避免了刑事指控。

法院文件显示,三个遭法院冻结的币安账户里面有价值大约1000万美元(约合人民币7143万元)的加密货币。

值得关注的是,尽管中英之间存在刑事司法协助条约,目前尚无信息显示这笔资金是否会返还中国。

对监管层而言,如何实现境内处罚与境外资产追回的有效衔接,避免处罚落空,成为现实挑战。

据悉,宋世杰曾试图通过持有多个国家护照在海外延续居留,但其在英国的签证申请遭拒,被迫迁往爱尔兰。

此次英国执法部门的行动,表明即便逃犯试图借助复杂的国际安排隐藏自己,但国际合作执法网络也在不断调整以破坏他们的金融运作。

对于金融犯罪者而言,资金和身份的转移未必能带来真正的庇护。随着各国执法合作的深化,追责的长臂正在延伸。

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详细信息
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  • 最后更新  2025/09/08 07:36:55
  • 最新版本  V4.56285.6
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  • 应用分类 ios-Android 男男🔞被一堆性玩具玩哭
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